The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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“1. En los supuestos previstos en el artworkículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artworkículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
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La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.
Si contratáis el servicio del despacho y 10éis la sensación de que las cosas van lentas, os aconsejo que os fieis, porque son muy sabedores de escoger el momento perfecto para haceros ganar. De hecho en Barcelona, se les conoce como el "Despacho de las Leonas", ya que saben tener paciencia y saber cuando se ha de have a peek here actuar.
Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.
El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa lawful especializada. Los abogados this contact form penalistas desempeñan un papel essential en la representación de individuos acusados de cometer este delito.
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Pregunta 3: ¿Qué acciones pueden tomar los abogados penalistas en casos de blanqueo de capitales en Francia?
En muchas ocasiones, se utilizan establecimientos o locales para convertir o “lavar” el dinero procedente del tráfico, y ocultar que tienen un origen ilegal.
En este artículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.
Si eres acusado por blanqueo, es important contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva have a peek at this web-site para proteger tus derechos.
La valoración de los criterios de la prueba de indicios no puede ser más laxa que en el resto de delitos, lo que implica que se debe seguir un proceso riguroso para determinar la culpabilidad del acusado.